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山東通達(dá)金融租賃有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)辭任、非執(zhí)行董事辭任、調(diào)整董事、增補(bǔ)獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委
發(fā)布時(shí)間：2024-05-20
山東通達(dá)金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)現(xiàn)就董事長(zhǎng)辭任、非執(zhí)行董事辭任、調(diào)整董事、增補(bǔ)獨(dú)立董事以及董事會(huì)專門委員會(huì)成員變動(dòng)的公告如下：
董事長(zhǎng)辭任
本公司于2024年4月30日收到張仁釗同志的辭職函。張仁釗同志因工作調(diào)整原因，辭去本公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員的職務(wù)。根據(jù)本公司《公司章程》規(guī)定，張仁釗同志的辭任自其辭職函于2024年4月30日送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
本公司董事會(huì)對(duì)張仁釗同志任職期間為本公司發(fā)展作出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
非執(zhí)行董事辭任
本公司于2024年4月30日收到宋森同志的辭職函。宋森同志因工作調(diào)整原因，辭去本公司非執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員及董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)委員的職務(wù)。根據(jù)本公司《公司章程》規(guī)定，宋森同志的辭任自其辭職函于2024年4月30日送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
本公司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)宋森同志在任職期間為本公司發(fā)展所作出的重要貢獻(xiàn)致以衷心感謝。
調(diào)整董事
因張仁釗同志不再擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)，為保障公司治理有序運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)本公司2023年度股東會(huì)，審議，同意調(diào)整王希峰同志為本公司第三屆董事會(huì)董事，并指定其代為履行本公司董事長(zhǎng)職責(zé)，履職期間自2023年度股東會(huì)作出決議之日起至其董事長(zhǎng)任職資格獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)，且不超過(guò)六個(gè)月。王希峰同志的董事任職資格需獲得銀行保險(xiǎn)監(jiān)管部門核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)前不得正式任命，其任期與第三屆董事會(huì)一致。
因宋森同志不再擔(dān)任本公司董事，根據(jù)股東推薦，經(jīng)本公司2023年度股東會(huì)審議，同意調(diào)整張永勝同志為本公司第三屆董事會(huì)董事。在張永勝同志正式任命前，宋森同志繼續(xù)履行本公司董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的職責(zé)。張永勝同志的董事任職資格需獲得銀行保險(xiǎn)監(jiān)管部門核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)前不得正式任命，其任期與第三屆董事會(huì)一致。
增補(bǔ)獨(dú)立董事
經(jīng)本公司2024年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議，同意提名王瑞峰同志為本公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。經(jīng)2023年度股東會(huì)審議，同意王瑞峰同志擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。王瑞峰同志的獨(dú)立董事任職資格需要獲得銀行保險(xiǎn)監(jiān)管部門任職資格核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)前不得正式任命，其任期與第三屆董事會(huì)一致。
董事會(huì)專門委員會(huì)成員變動(dòng)
經(jīng)本公司2024年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議，自銀行保險(xiǎn)監(jiān)管部門核準(zhǔn)王希峰同志、張永勝同志、王瑞峰同志的任職資格起，本公司董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員為：王希峰、韓紀(jì)宏和張永勝；王希峰任主任委員；董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)組成人員為：熊愛(ài)華、盧軍衛(wèi)、唐彬彬；熊愛(ài)華任主任委員；董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制與關(guān)聯(lián)交易委員會(huì)組成人員為：李慶新、韓紀(jì)宏、唐彬彬；李慶新任主任委員；董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員為：王瑞峰、李慶新、熊愛(ài)華；王瑞峰任主任委員。
特此公告。
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山東通達(dá)金融租賃有限公司
2024年5月20日
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